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die bank 02 // 2019

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die bank gehört zu den bedeutendsten Publikationen der gesamten Kreditwirtschaft. Die Autoren sind ausnahmslos Experten von hohem Rang. Das Themenspektrum ist weit gefächert und umfasst fachlich fundierte Informationen. Seit 1961 ist die bank die meinungsbildende Fachzeitschrift für Entscheider in privaten Banken, Sparkassen und kreditgenossenschaftlichen Instituten. Mit Themen aus den Bereichen Bankmanagement, Regulatorik, Risikomanagement, Compliance, Zahlungsverkehr, Bankorganisation & Prozessoptimierung und Digitalisierung & Finanzinnovationen vermittelt die bank ihren Lesern Strategien, Technologien, Trends und Managementideen der gesamten Kreditwirtschaft.

CARTOON Die nächste

CARTOON Die nächste Ausgabe, „die bank” Nr. 3, erscheint am Freitag, 29. März 2019. 74 02 // 2019

++ Jetzt Testzugang anfordern ++ Webbasierte Schulungsprogramme Zielgruppe » alle Mitarbeiter in Kreditinstituten aus den Bereichen: » Compliance » Revision » Kontoführung Zielgruppe » alle Mitarbeiter in Kreditinstituten, insbesondere aus den Bereichen: » Privat- und Firmen - kundengeschäft » Backoffice » Organisation » Compliance » Revision » Kreditabteilung Testzugang testzugang@bank-verlag.de Michael Stoll: 0221/5490-124 Abklärung des wirtschaftlich Berechtigten Eine angemessene und risikoorientierte Umsetzung des „Know Your Customer“-Prinzips (KYC) ist eine wichtige Voraussetzung, um möglichen Schaden abzuwenden. Die Anforderungen zur Abklärung des wirtschaftlich Berechtigten wurden mit Inkrafttreten des neuen GwGs im Juni 2017 erheblich modifiziert. Ende 2018 hat die BaFin zudem die Endfassung ihrer Auslegungs- und Anwendungshinweise veröffentlicht, die in dem WBT berücksichtigt wurde. Eine Mitarbeiterschulung zu dieser Thematik ist deshalb unverzichtbar. » Wie kläre ich den wirtschaftlich Berechtigten bei unterschiedlichen Kundengruppen ab? » Welche Unterlagen etc. darf ich zur Verifizierung des wirtschaftlich Berechtigten nutzen? » Welche Daten müssen seit dem 01.01.2018 aufgrund des Steuerumgehungsbekämpfunggesetzes zusätzlich erfasst werden? Abwehr von Geldwäsche | Basis- und Aufbauschulung (dt. + engl.) Die Basisschulung vermittelt anhand zahlreicher aktueller Beispielfälle aus der Praxis schnell und effizient die notwendigen Grundlagen zur Geldwäscheprävention. Die Aufbauschulung ermöglicht eine vertiefende Betrachtung unterschiedlicher Fallkonstellationen und ist daher insbesondere geeignet für Mitarbeiter mit direktem Kontakt zu Kunden oder Kundendaten. Über integrierte Lernpfade können die Aufgabenbereiche der Mitarbeiter berücksichtigt werden. Beide Schulungen liegen in deutscher und englischer Sprache vor. Wir bieten Ihnen: » interaktive Wissensvermittlung im modernen, benutzerfreundlichen Layout » anschauliche Beispiele und Fälle aus der Praxis » Abschlusstest mit Zertifikat » optional integrierbare Monitoring-Funktion zur Dokumentation des Lernerfolgs » umfassende Aktualisierung, mindestens 1x jährlich Bestellen Sie noch heute Ihren Testzugang!

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